Росфинмониторингом разъяснены отдельные вопросы, касающиеся действия законодательства в сфере ПОД/ФТ в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей ювелирной отрасли.
• какие организации и ИП ювелирной отрасли являются субъектами Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• должна ли организация (ИП), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгметаллов и драгкамней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, встать на учет в Росфинмониторинг;
• распространяются ли требования Федерального закона N 115-ФЗ на владельцев агрегаторов информации о товарах;
• что делать, если клиент в магазине отказывается предоставить свои паспортные данные;
• должна ли организация (ИП) проводить идентификацию клиентов при реализации ювелирных изделий через интернет-магазин;
• следует ли представлять в Росфинмониторинг сведения о возврате ранее отгруженных в рамках договора купли-продажи ювелирных изделий;
• подлежат ли обязательному контролю сделки по реализации драгметаллов и драгкамней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в рамках агентского договора;
• предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг.