Росфинмониторинг разъяснил отдельные вопросы для ювелирной отрасли.

Росфинмониторингом разъяснены отдельные вопросы, касающиеся действия законодательства в сфере ПОД/ФТ в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей ювелирной отрасли.

Смотреть: <Информационное письмо> Росфинмониторинга «О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Даны ответы на следующие вопросы:

• какие организации и ИП ювелирной отрасли являются субъектами Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

• должна ли организация (ИП), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгметаллов и драгкамней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, встать на учет в Росфинмониторинг;

• распространяются ли требования Федерального закона N 115-ФЗ на владельцев агрегаторов информации о товарах;

• что делать, если клиент в магазине отказывается предоставить свои паспортные данные;

• должна ли организация (ИП) проводить идентификацию клиентов при реализации ювелирных изделий через интернет-магазин;

• следует ли представлять в Росфинмониторинг сведения о возврате ранее отгруженных в рамках договора купли-продажи ювелирных изделий;

• подлежат ли обязательному контролю сделки по реализации драгметаллов и драгкамней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в рамках агентского договора;

• предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг.

Отправить нам сообщение

Я согласен с обработкой своих персональных данных и ознакомлен с политикой конфиденциальности

Как с нами связаться

  • 107045 г. Москва, Пушкарев переулок
    д.7 ком 13 в пом. 1
  • +7 (915) 175-00-55
  • info@ap-dm.ru