Минфин и Росфинмониторинг разрабатывают проект закона, которым предполагается обязать банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями.
Операции с драгоценностями и ювелирными изделиями сейчас наиболее распространены в схемах с отмыванием денег. Действующее законодательство РФ предусматривает, что банки могут самостоятельно определять источник происхождения денег и направлять информацию в правоохранительные органы, если сочтут операцию подозрительной. С помощью разрабатываемых поправок эту возможность планируется сделать обязанностью.
Ожидается, что нововведение позволит сократить теневой оборот в отрасли, сейчас соответствующий законопроект готовится к внесению в кабмин. Опрошенные банки тем не менее отмечают, что и без того собирают данные о контрагентах в операциях с драгоценностями. Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг предлагает ужесточить процедуру перевода денежных средств в соответствии с антиотмывочным законодательством. Для этого необходимо сделать обязательным указание персональных данных получателя средств при совершении переводов по картам или счетам, считают в ведомстве.
Источник: М24