30 июня 2021 года на заседании Коллегии ФПП обсуждались вопросы перехода к применению риск-ориентированных подходов при осуществлении федерального государственного пробирного надзора, постоянного государственного надзора на объектах аффинажных организаций, государственного контроля при ввозе-вывозе драгкамней и драгметаллов и изделий из них, и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.
По словам директора Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина России Юлии Гончаренко, внедрение риск-ориентированных подходов при осуществлении контрольно-надзорной деятельности Федеральной пробирной палаты должно сократить количество выездных проверок и повысить их эффективность.
А внедрение государственной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней ГИИС ДМДК должно обеспечить автоматизацию процесса оценки уровней рисков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Автоматизация процесса также позволит минимизировать субъективные факторы при планировании и осуществлении проверок.
«Для снижения административной нагрузки на бизнес при осуществлении контрольных функций необходимо переходить к реализации принципа «одного окна», когда однократно поданные данные могут использоваться несколькими государственными органами. Например, при ввозе-вывозе ДМДК и изделий из них. Однако для этого палате необходимо наладить соответствующее взаимодействие с ФТС России», - прокомментировал замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на заседании коллегии.
«Приоритетами при организации проверочных мероприятий должны стать соблюдение поднадзорными субъектами обязательных процедур по идентификации контрагентов, осуществление проверок контрагентов по реестру спецучета, установление цепочек поставок ДМДК, выявление признаков подозрительных операций», - подчеркнул руководитель ФПП Юрий Зубарев.
Необходимо расширять практику применения дистанционных форматов проверок с использованием современных цифровых технологий, методов выборочного контроля и методов косвенных измерений. В частности, он отметил важность использования в контрольно-надзорной деятельности новых аналитических инструментов, разрабатываемых на базе датасетов по клеймению, ввозу-вывозу, аффинажу и специальному учету.
В ходе заседания также была отмечена необходимость создания лаборатории экспертиз и исследований драгоценных металлов и драгоценных камней, целью которой является обеспечение высокой точности измерений и достоверности результатов тестирования содержания ДМДК при осуществлении операций с сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы.