С 07 июля 2022 года начинают действовать новые коды видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг, опубликованные в Приложении №5 Форматов к Приказу №18.
Добавлены новые коды группы:
47 «Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности адвоката и лиц, оказывающих юридические услуги»;
48 «Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании бухгалтерских услуг;
49 «Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании аудиторских услуг»;
50 «Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица».
В Приложении №8 Форматов к Приказу №18 добавлена таблица с Перечнем видов подозрительной деятельности и кодами вида деятельности.
Со дня вступления в силу Приказа №18 был признан утратившим силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В этой связи, организациям, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, необходимо провести дополнительный инструктаж с сотрудниками организации и не позднее 30 дней с даты вступления в силу обновленных положений (до 08 августа 2022 года) привести в соответствие свои правила внутреннего контроля.