Федеральная пробирная палата разработала памятку по выявлению бенефициарных владельцев.

Федеральная пробирная палата разработала в помощь участникам ювелирной отрасли памятку по выявлению бенефициарных владельцев клиента.

Документ содержит способы установления бенефициарных владельцев и список сведений о них, варианты осуществления бенефициарного владения, а также информацию об ответственности юридических лиц за неисполнение обязанности по установлению, обновлению, хранению и представлению сведений о своих бенефициарных владельцах.

Не стоит забывать, что законодательство в сфере ПОД/ФТ обязывает участников рынка ДМДК идентифицировать клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Памятка.

Отправить нам сообщение

Я согласен с обработкой своих персональных данных и ознакомлен с политикой конфиденциальности

Как с нами связаться

  • 129110 г. Москва, ул. Гиляровского
    д.39, стр. 3 ком. 35
  • +7 (915) 175-00-55
  • info@ap-dm.ru