Федеральная пробирная палата разработала в помощь участникам ювелирной отрасли памятку по выявлению бенефициарных владельцев клиента.
Документ содержит способы установления бенефициарных владельцев и список сведений о них, варианты осуществления бенефициарного владения, а также информацию об ответственности юридических лиц за неисполнение обязанности по установлению, обновлению, хранению и представлению сведений о своих бенефициарных владельцах.
Не стоит забывать, что законодательство в сфере ПОД/ФТ обязывает участников рынка ДМДК идентифицировать клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.