Вступил в силу Федеральный закон N 331-ФЗ.

14 июля вступил в силу Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», которым внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В деятельности ломбардов действуют следующие изменения:

• увеличение порога операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю до 1 млн. рублей;

• нововведение по операциям, подлежащим обязательному контролю - операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае ее определения уполномоченным органом или уполномоченным органом по согласованию с ЦБ РФ при условии, что сведения о такой операции будут подлежать представлению в уполномоченный орган кредитными потребительскими кооперативами, микрофинансовыми организациями, ломбардами.

Отправить нам сообщение

Я согласен с обработкой своих персональных данных и ознакомлен с политикой конфиденциальности

Как с нами связаться

  • 107045 г. Москва, Пушкарев переулок
    д.7 ком 13 в пом. 1
  • +7 (915) 175-00-55
  • info@ap-dm.ru