🔔Представляем Вашему вниманию, памятку по идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, разработанную Федеральной пробирной палатой.
️Памятка поможет участникам рынка ДМДК в организации работы по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
✅Документ содержит программу идентификации клиента, последовательность действий и ответственность за невыполнение требований.
В том числе, в памятке раскрываются полезные ссылки на правовые документы.